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至尊国际城网站B、对房地产企业的大额现金存款进行合理关注,因为根据建房[2017]215号文《住房和城乡建设部、人民银行、银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》,购房人须使用银行转账方式支付购房款,因此若出现有人以现金购买房产,也就是房地产开发商存在大额现金存款,那从银行反洗钱工作角度就必须进行所谓KYCC(knowyourcustomers’customer)。

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